巴西「比特幣之王」被逮捕，涉嫌 3 億美元7,000 顆BTC詐欺

位於南美洲的巴西聯邦警察破獲了一起加密貨幣詐欺案。該詐欺案至少有高達 7,000 名受害者，詐欺金額高達 15 億巴西雷亞爾（合 3 億美元、 82 億台幣 ）。

據《Decrypt》，此調查案耗時 3 年，使當局得以收集足夠資料與證據逮捕人稱「比特幣之王」的奧利維拉 （Cláudio Oliveira），該名嫌犯是 Bitcoin Banco Group 總裁，之前在當地是一家頗受歡迎的金融公司，受益上一波加密貨幣繁榮期，承諾公司基金將提供超額利潤給客戶而聲名大噪。

事發經過

整體事件回朔到 2019 年底， Bitcoin Banco Group 向巴西當局報告有 7,000 顆比特幣失蹤，並申請了返還令，使該公司得以在這期間重組財務與行政管理，以便向債權人付款避免破產。

在此期間，公司仍在未能解釋代幣消失原因下，繼續提供金融服務給用戶；還在推出新平台版本後，向客戶宣稱代幣保證安然無恙。

但根據 Bitcoin Banco Group 客戶代表律師說法，該公司提交的金額與審計數據所顯示的金額數據有出入，且公司也未能提供可信的錢包數據來解釋該爭議。

當地聯邦警察成以 90 名警官的規模特地成立 Operation Daemon 小組，來調查 Grupo Bitcoin Banco 此案。該小組也發現，該公司的客戶資金一直被不定期的轉入 Bitcoin Banco Group 公司總裁 Oliveira 的個人帳戶；警方除了逮捕本人之外，還沒收了 Oliveria 名下擁有的幾項資產、超跑、大量現金和加密貨幣冷錢包。

根據此次案件，警方也將向該集團與集團總裁 Oliveira 以洗錢、詐騙等其他罪名來起訴。Oliveira 此前也曾因類似罪由在美國和歐洲接受調查。