現實版『大富翁』? 日本地下 BTC 洗錢公司助富豪買地炒房

大富翁（Monopoly）是美国 Parker Brothers 于1935年11月5日发售的桌遊。英国版于1936年由 Waddington Games 推出。大萧条时地大富翁在美国渐受欢迎。这游戏发展成不同的版本。大富翁已成为孩之宝（Hasbro）集团旗下的产品。早期在中文地区并没有正式授权版本的大富翁，许多当地的游戏公司便将其中文化，称之为“大富翁”，后来孩之宝正式将 Monopoly 重新翻译，在香港称为“大富翁”。

而今天這個案子，就是現實生活中的地下版“大富翁”！

眾所周知，各國監管機構最忌憚比特幣（BTC）的便是它的洗錢能力，日本東京都台東區的一家「攝影棚公司」被日本國稅局查出，暗藏加密貨幣洗錢業務，已經為中國富豪兌換超過 270 億日圓（約港幣 19 億）。

營業額千萬日圓的公司出現億級別的金流

根據《朝日新聞》報導，一家坐落在日本東京的攝影棚公司專門為外國遊客拍攝紀念照片、年營業額約 1,000 萬日幣（約港幣 68 萬），然而該公司提交給國稅局地的會計資料中，卻出現億元級別的金流及貸款行為，啟人疑竇。

東京國稅局展開調查後，發現該公司是由中國大陸背景的三十多歲男性所經營，更私下經營「比特幣 –  日幣」匯兌業務，並從中賺取手續費。國稅局欲對其追稅，卻因該公司業務收支呈現赤字而無從下手。

據報導指出，該公司自 2019 年 3 月起迄今，協助三名中國人匯來的比特幣兌現，這三人透過微信與業者溝通，將兌出的日圓用於購買日本多處不動產，這些紀錄都未登記在公司會計帳上，且這三人還只是中國富豪們的掮客而已。中國大陸對人民幣的匯兌限制相當嚴苛，若是以個人身分匯出國外，每年若超過 5 萬美元（約港幣 39 萬），就必須接受當局審查、且通過難度非常高，是故中國富豪們便憑著比特幣來將資產匯出國外。

安永稅務會計師事務所會長 Nobuhiro Tsunoda 對此表示：國稅無法立即掌握大量加密資產的流入是一個問題，導致即使有必要也可能無法徵稅。應徹底理清資金流向，找出交易中的問題，採取措施，甚至與中國稅務機關合作。

中國鉅額洗錢非首例，央行已出手干預

這並非首度傳出中國人靠加密貨幣洗錢，據Yahoo新聞報道，流亡中國富商郭文貴先前便曾爆料中國某個省的安全廳情報處處長帶著機密情報叛逃出境，但幾千萬元家產「一分不拿」，因為他有 4,000 BTC 和 2 億美元火幣，絲毫不懼傳統金融機構的監牢。

中國當局早已注意到此狀況，中國人民銀行（央行）在「924 監管事件」中便指出虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動，造成中國加密金融產業全面撤離，儘管中國當局主要目標是打壓加密金融產業，卻也已經讓富豪們的逃難之路愈發艱辛。