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技術分析

台灣婦女險買到詐騙集團「包裹郵寄」的比特幣

據《自由時報》報導,桃園黃姓女子透過 LINE 加入了一個投資群組,被對方說服花 10 萬元投資比特幣,比特幣將會以「包裹郵寄」給她。
由於 52 歲的黃女不清楚比特幣是虛擬貨幣,並不存在實體,故完全沒有察覺其中有詐。因此,黃女仍前往郵局,欲依對方指示,假稱匯款給「表哥」,以支付 10 萬元的運費。

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據《自由時報》報導,桃園黃姓女子透過 LINE 加入了一個投資群組,被對方說服花 10 萬元投資比特幣,比特幣將會以「包裹郵寄」給她。由於 52 歲的黃女不清楚比特幣是虛擬貨幣,並不存在實體,故完全沒有察覺其中有詐。因此,黃女仍前往郵局,欲依對方指示,假稱匯款給「表哥」,以支付 10 萬元的運費。

黃女向郵局行員表示,兩筆各 10 萬元款項分別是匯給女兒的學費和房地產投資使用。但面對行員詢問,黃女卻是一問三不知,又拒絕接受行員勸阻,才通報桃園警分局青溪派出所前來處理。

警方到場後了解,黃女 6 月在 LINE 上認識一位宣稱來自土耳其的男子,該男以遭搶受傷名義要求黃女匯款 10 萬元救濟。本月,黃女又在 LINE 上加入了投資群組,被誆騙以 10 萬元運費買入實體的比特幣。最終經員警及行員解釋,黃女匯款的兩個對象雖均聲稱人在國外,受款帳戶卻都是本國,才終於讓黃女驚覺受騙,並放棄匯款念頭。

堤防詐騙

去年 6 月,桃園市警方就破獲了一起比特幣詐騙案,犯罪團夥在網上散布比特幣投資消息引誘被害人上鉤,以出入金手續繁雜等理由騙出被害人的銀行存摺、提款卡、身分證資料等,詐騙金額達千萬元。

7 月,又有打著全自動比特幣「搬磚套利」為名的詐騙項目 ENai 驚傳跑路。該項目宣稱投資人只要月繳 3,000 元作為租借搬磚機器人的費用,即可獲得每月 30% 的穩定回報,也是老套的詐騙手法。

此外,在監管打擊下,假以 ICO(首次代幣發行)之名行詐騙之實的犯罪雖已大幅減少,卻仍不時傳出類似的案件。去年 9 月,桃園檢方就起訴了在國際上臭名昭彰的 MBI 集團,該集團以兜售空氣幣「GRC」、老鼠會等方式在台吸金逾 27 億元。