又現龐氏騙局！25歲 Spence 成功詐騙500萬美元！

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據美國司法部 DOJ（Department Of Justice）11月30日新聞稿宣布，一名加密貨幣投資者 Jeremy Spence 在從 170 多名個人投資戶募集了超過 500 萬美元，但卻謊報資金收益導致受害者血本無歸後，當庭認罪，法院以商品詐欺罪行進行起訴。

美國檢察官 Damian Williams 表示，Jeremy Spence 當庭承認，透過誇大高達 148% 的歷史投資績效，來引誘投資者參與他的加密貨幣投資騙局，最終不僅沒賺錢，甚至虧損連連，此騙局也讓投資者共損失了 500 萬美元；檢察官最後也表示：

「加密貨幣市場的蓬勃發展對投資者固然具有極大吸引力，但是，投資者也應意識到在此中仍存在風險，尤其是詐欺風險。」

事件始末

現年 25 歲的 Spence 從 2017 年 11 月開始至 2019 年 4 月，以個人名義創建了各種加密貨幣基金來吸引投資客卡位，包括 Coin Signals Alternative Funds 和 Coin Signal Long Term Fund，他讓參與的投資者們將比特幣、以太坊等加密貨幣轉給自己，並揚言稱會代表他們進行投資。

Spence 透過浮報績效來吸引更多投資者參與，他一直向投資者承諾將會有 148% 或更高的回報率。

但因為他的投資策略在市場上始終無效，一直讓他連連虧損。而為了防止投資者將資金贖回，Spence 便會竄改並偽造投資者在自己帳戶上看到的資金餘額，讓投資者以為自己投資的資金正在錢滾錢。

龐氏騙局

後期 Spence 甚至會使用新投資者所提供的資金，以龐氏騙局的手法來支付老投資者的報酬，據司法部新聞稿表示，他利用早期投資者先前存入的資金，分發了超過價值約 200 萬元的加密貨幣。

Spence 隨後在今年 1 月被 CFTC 提起民事訴訟，並尋求數百萬美元的罰款以賠償受害者的損失。由於他已當庭認罪，原先最高可判處 30 年的刑期，將有機會減為最高刑責 10 年，但這部分目前僅為參考，最高刑期仍須由國會來決定，法官也有對被告任何量刑的決定權。