中國警方破獲吸金 17 億新台幣Filecoin龐氏騙局！

據中國新華社週六（6 日）報導，中國執法部門近期在一起涉嫌以 Filecoin (FIL) 進行的龐氏騙局，沒收了價值高達 4 億人民幣（約 6,200 萬美元）的加密貨幣資產。報導稱，中國警方在徐州、上海、武漢和深圳等多個城市逮捕多達 31 名涉嫌參與此次龐氏騙局的嫌疑人，這些人竟然可能還與總部位於上海的 Filecoin 礦機製造商 IPFSUnion 有關聯。

作為打擊行動的一部分，中國警方還查獲了包括以太坊、USDT 和 FIL 在內的加密貨幣資產，不過沒有具體說明這些嫌疑人是否都是 IPFSUnion 的員工或是相關經銷商。

IPFSUnion 澄清

IPFSUnion 是 Filecoin 總有效儲存能力的前十大挖礦公司之一，公司還可以直接或是透過經銷商向末端用戶販賣礦機和算力。今年 4 月，公司才表示正籌集 13 億美元資金，來建設中國最大的 Filecoin 挖礦設施。

IPFSUnion 也在上週五（5 日）向其客戶和合作夥伴發聲明表示，此案的嫌疑人涉嫌透過非法收益購買設備，目前也正在協助警方調查中。因此，目前為止公司已將數據中心的礦工數量限制在警方允許的範圍內，並且會在警方調查結束後再恢復原先儲存能力。

目前尚不清楚 IPFSUnion 是否被指控直接參與此龐氏騙局，或是故意默許其他經銷商超額銷售不存在的設備。

不過根據 Wu Blockchain 6 日推文，案情似乎有些進展。

世界最大 Filecoin 公司之一星空聯盟，公司其中的 31 人遭警方逮捕，查獲的加密貨幣資產價值共 8,000 萬美元，逮捕原因為多層次行銷行為。星空聯盟表示，逮捕原因為嫌疑人涉嫌非法資金購買，公司願意配合調查。目前大部分功能已恢復正常，剩餘服務會在協助調查完後恢復。

2018 年早已猖獗

據 The Block 報導，自 2018 以來，打著 Filecoin 挖礦賺錢的龐氏騙局就在中國開始猖獗。在 Protocol Labs 於 2020 年推出 Filecoin 的測試網和主網以前，該網路在配備和軟體規格上持續進行了些微改變，已讓整體更適合用來挖 Filcoin；但有些中國企業和經紀人會利用資訊落差，向不知情的中國投資者在承諾會獲得回報的情況下，出售低劣或假冒的 Filecoin 挖礦設備。

以至於讓 Protocol Labs 不得不在 2018 年底發表反詐欺聲明，告誡投資者任何挖礦設備並沒有與該公司有關聯。中國媒體在 2019 年 3 月報導表示，一家自稱為礦機製造商的詐騙犯，打著「兩個月回本，0 風險，躺著賺錢」，透過多層營銷銷售向來自安徽、河南、四川、江蘇等地數百位受害者兜售礦機，最後礦機淪為廢鐵，非法詐騙得手 3 億美元。