西班牙搗毀加密貨幣洗錢的組織，凍結30個銀行帳戶！

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西班牙國民警衛隊於 2 月 15 日宣布拘留了幾個與一個使用詐騙和加密貨幣洗錢的組織有關的人。根據國民警衛隊中央作戰部的詢問，此次調查的起因與此前被調查組織的一名成員有關。

該行動被稱為 MAUNA，發現該犯罪組織還向其他類似團體提供這些服務，並充當洗錢資金的資本中心。起初，這些行動是由少數與販毒有關的行為者進行的。隨著業務的發展，該集團開始改變其運作方式，以獲取這些活動的更大份額。

由於這次鎮壓行動，八人在馬德里和巴利亞多利德的九次搜查行動中被拘留。九處不動產被沒收，30 個銀行賬戶被凍結，超過 30 萬歐元（近 34 萬美元）被沒收。

此外，還檢索了幾個包含加密貨幣和價值超過 1,000,000 歐元（約合 1,136,000 美元）的商品的冷錢包。該組織還與歐洲不同國家的幾家幻影公司有聯繫，包括西班牙、比利時、瑞典、德國和立陶宛。

該組織還與歐洲不同國家的幾家幻影公司有聯繫，包括西班牙、比利時、瑞典、德國和立陶宛。