巴基斯坦調查加密貨幣詐騙，要求幣安配合！

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巴基斯坦近日發現一起涉及加密貨幣交易所幣安（Binance），犯罪金額恐高達 1 億美元的加密貨幣投資詐騙案。該國聯邦調查局（FIA）的網路犯罪部門 1 月 6 日已向幣安巴基斯坦（Binance Pakistan）總經理 Hamza Khan 發出出席命令，要求他解釋為何該公司與「詐欺性線上投資應用程式」產生聯繫，並表示相關調查信已發送給幣安開曼群島和 Binance US 。

FIA 網路犯罪部門負責人 Imran Riaz  7 日也於個人推特上公開此事，稱這些詐欺應用程式的詐騙金額高達 1 億美元。該機構向幣安表示：

「正如許多民眾向辦公室所投訴的那樣，巴基斯坦發生了一起線上金融詐騙，影響了來自本國不同城市的數千名受害者，涉及詐欺性應用程式，掠奪無辜民眾數百萬美元。」

誘導投資者從幣安錢包轉移資金

據當地《黎明報》報導，迄今為止，調查發現了 11 個應用程式的詐欺帳戶：MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKIMINI、BB001、AVG86C、BX66、91FP、UG、TASKTOK，並發現有 26 個 Binance 錢包與這些應用程式相關聯。該騙局涉及誤導投資者將資金從幣安錢包發送到未知的第三方錢包。

該機構表示，許多線上投資詐欺行為在巴基斯坦以龐氏騙局的模式進行，即向投資者承諾如果他們帶來更多客戶，他們的投資將獲得高回報。

這些計劃以犧牲新客戶為代價使老客戶受益，並最終在他們積累了價值數十億盧比的大量資本基礎時捲款消失。

2021 年 12 月 20 日，來自全國各地的人們聯繫了本機構，並表示至少有 11 個應用程式停止運行，並「欺騙了人們數十億盧比」。

這些詐欺者要求巴基斯坦用戶在幣安註冊一個帳戶，然後將資金從他們的幣安錢包轉移到應用程式。然後將用戶添加到 Telegram 上的群組，管理員將在其中發出所謂的專家投注信號，就價格投資提供建議，直到用戶將大量資金轉移到應用程式中，最終詐騙方捲款消失。

FIA 初步估計每個應用程式平均有 5,000 個客戶，HFC 報告的最大客戶數量為 30,000 個。

據報導，每人的投資範圍從 100 美元到 80,000 美元不等，估計平均每人 2,000 美元，因此估計騙局接近 1 億美元。

巴基斯坦當局盯上幣安

值得注意的是，FIA 已在聲明中點名表示，已開始緊盯巴基斯坦國民在幣安進行加密貨幣交易的相關行為：

「在這裡值得一提的是，Binance 是交易量最大、不受監管的虛擬貨幣交易所，巴基斯坦人已在其中投資了數百萬美元。

FIA 網路犯罪部門已開始密切關注民眾在幣安上進行的點對點交易，以遏制恐怖主義融資和洗錢的威脅，因為 Binance 是促進此類活動最大且易於使用的平台。」

FIA 要求幣安提供 26 個錢包的詳細資訊，還包括官方支援文件以及詐欺者用來連接 Binance 服務的 API 的集成機制。該機構表示期待幣安的合作，但同時警告稱，如果不遵守規定，FIA 網路犯罪部門將有理由透過巴基斯坦國家銀行對 Binance 進行經濟處罰。

幣安巴基斯坦針對此案，僅於官方推特上指出，我們不對監管和執法部門的具體事項發表評論。

「但是，作為一項政策，我們的一般做法是盡可能配合調查。具體而言，幣安試圖與執法和監管部門密切合作。」