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財經

巴基斯坦調查加密貨幣詐騙,要求幣安配合!

巴基斯坦近日發現一起涉及加密貨幣交易所幣安(Binance),犯罪金額恐高達 1 億美元的加密貨幣投資詐騙案。該國聯邦調查局(FIA)的網路犯罪部門 6 日已向幣安巴基斯坦(Binance Pakistan)總經理 Hamza Khan 發出出席命令。

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巴基斯坦近日發現一起涉及加密貨幣交易所幣安(Binance),犯罪金額恐高達 1 億美元的加密貨幣投資詐騙案。該國聯邦調查局(FIA)的網路犯罪部門 1 月 6 日已向幣安巴基斯坦(Binance Pakistan)總經理 Hamza Khan 發出出席命令,要求他解釋為何該公司與「詐欺性線上投資應用程式」產生聯繫,並表示相關調查信已發送給幣安開曼群島和 Binance US 。

FIA 網路犯罪部門負責人 Imran Riaz  7 日也於個人推特上公開此事,稱這些詐欺應用程式的詐騙金額高達 1 億美元。該機構向幣安表示

「正如許多民眾向辦公室所投訴的那樣,巴基斯坦發生了一起線上金融詐騙,影響了來自本國不同城市的數千名受害者,涉及詐欺性應用程式,掠奪無辜民眾數百萬美元。」

誘導投資者從幣安錢包轉移資金

據當地《黎明報》報導,迄今為止,調查發現了 11 個應用程式的詐欺帳戶:MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKIMINI、BB001、AVG86C、BX66、91FP、UG、TASKTOK,並發現有 26 個 Binance 錢包與這些應用程式相關聯。該騙局涉及誤導投資者將資金從幣安錢包發送到未知的第三方錢包。

該機構表示,許多線上投資詐欺行為在巴基斯坦以龐氏騙局的模式進行,即向投資者承諾如果他們帶來更多客戶,他們的投資將獲得高回報。

這些計劃以犧牲新客戶為代價使老客戶受益,並最終在他們積累了價值數十億盧比的大量資本基礎時捲款消失。

2021 年 12 月 20 日,來自全國各地的人們聯繫了本機構,並表示至少有 11 個應用程式停止運行,並「欺騙了人們數十億盧比」。

這些詐欺者要求巴基斯坦用戶在幣安註冊一個帳戶,然後將資金從他們的幣安錢包轉移到應用程式。然後將用戶添加到 Telegram 上的群組,管理員將在其中發出所謂的專家投注信號,就價格投資提供建議,直到用戶將大量資金轉移到應用程式中,最終詐騙方捲款消失。

FIA 初步估計每個應用程式平均有 5,000 個客戶,HFC 報告的最大客戶數量為 30,000 個。

據報導,每人的投資範圍從 100 美元到 80,000 美元不等,估計平均每人 2,000 美元,因此估計騙局接近 1 億美元。

巴基斯坦當局盯上幣安

值得注意的是,FIA 已在聲明中點名表示,已開始緊盯巴基斯坦國民在幣安進行加密貨幣交易的相關行為:

「在這裡值得一提的是,Binance 是交易量最大、不受監管的虛擬貨幣交易所,巴基斯坦人已在其中投資了數百萬美元。

FIA 網路犯罪部門已開始密切關注民眾在幣安上進行的點對點交易,以遏制恐怖主義融資和洗錢的威脅,因為 Binance 是促進此類活動最大且易於使用的平台。」

FIA 要求幣安提供 26 個錢包的詳細資訊,還包括官方支援文件以及詐欺者用來連接 Binance 服務的 API 的集成機制。該機構表示期待幣安的合作,但同時警告稱,如果不遵守規定,FIA 網路犯罪部門將有理由透過巴基斯坦國家銀行對 Binance 進行經濟處罰。

幣安巴基斯坦針對此案,僅於官方推特上指出,我們不對監管和執法部門的具體事項發表評論。

「但是,作為一項政策,我們的一般做法是盡可能配合調查。具體而言,幣安試圖與執法和監管部門密切合作。」